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涉案金额1000万!石家庄警方破获一起投资理财电信诈骗案

时间:70-01-01 08:00 来源:

  7月19日,石家庄市公安局破获了一起投资理财的电信诈骗案件,抓获嫌疑人24人,冻结赃款180万,扣押赃车一辆。

  5月中下旬,受害人王某被人拉进一个讨论哲学周易的微信群,在和群成员熟悉了以后,该群渐渐开始讨论投资的话题,并经常发一些链接。后来,王某又被拉进了一个投资群,里面有不同的导师,讲述投资成功的经历。

  王某在“导师”们的引导下,先打了十万块钱进一个投资平台,在盈利了2万元后,王某又先后追加了40万和60万投资,却在十天之内亏损了78万元。王某在意识到不对后,遂向公安机关报警。

  经过侦查,警方发现此投资平台是一个虚假平台,平台代理寻找到目标后对受害人进行洗脑,引导其购买股票、12PQ-30型浅松式农用激光平地机的研制外汇、黄金、期货、现货、原油等,资金则是转入了嫌疑人的个人账户。

  7月19日,石家庄市公安局派出精锐警力,在广州成功抓获嫌疑人24名,冻结赃款180万,扣押赃车一辆,总涉案金额超过1000万。目前,赃款还在进行退赃,案件在进一步审理中。

  投资理财诈骗往往承诺短期之内还本付息并给予高额的回报,其目的就是为了吸引投资。

  这些平台为了让自己显得靠谱,会把自己包装成是国家支持的,资金有银行负责存管,还有保险公司担保,其实这些平台很多是没有资质的。就是为了骗投资人钱。

  诈骗平台几乎都会建网站,打广告,甚至斥巨资开实体店,推销人员也有一套专业的线

  这些平台吸收的资金绝大多数被拿来挥霍,拿骗来的钱把自己包装的更为光鲜。而等到快崩盘的时候,就卷款跑路。

  1.经济宽裕中老年人,手里又有存款,觉得银行利息低,想让手里的资金增值。

  4.股民,大多数股民在股市损失惨重,急需在其他资本市场挽回损失,这些套路刚好满足失意股民的心理诉求。

  5.情感失意男女,手有闲钱,情感不幸,在网络“帅哥、美女”的糖衣炮弹下,情不自禁地入金投资,直至散尽家财。

  一些返利网站在提现时设置诸多限制,参与人不可能将投入的资金全部取出,有的将返利金额与参与人邀请参加的人数挂钩,成为发展下线会员式的类传销平台。

  以投资养老公寓或其他养老项目为名,承诺给予高额回报、或以养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”。

  看似高大上的“互联网金融创新”,实际是非法集资行为,噱头更为新颖、隐蔽性更强。如果投资人不是对新兴金融投资领域有多年的专业知识,很容易被引诱落入非法投资的圈套。

  有的以未登记的非法社会组织的名义直接开展非法集资活动,有的利用合法登记的社会组织,通过在这些组织下设立分支机构等方式合作开展活动,欺骗性很强。

  不法分子在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虛假声势。

  不法分子往往通过举办所谓的养生讲座、免费体验、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱方式骗取老年人信任,吸引老年人投资。

  一些非法集资人员租用境外服务器搭建网络集资平台,将涉案资金非法转移至境外等方式躲避国内监督打击。所以要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款。

  当得知平台要跑路的消息时,你应该尽可能多的搜集证据,比如说与平台签订的投资协议、转账凭证、资金往来情况(钱是通过什么渠道打到平台上的)等,有关该平台的一切资料。

  相当一部分平台跑路是因为运营不善、资金链断裂、坏账等原因引起的。如果是上述原因,又或者平台尚未被公安机关刑事立案,诉讼则成了维权的唯一途径。

  如果发现被骗,在搜集完相关证据后,要第一时间报警。因为公安机关一旦立案就会冻结相关账户,对资金的去向进行核查、整理。

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